Maîtriser les opérations bancaires et le paiement : cadre réglementaire et pratiques professionnelles — Montée en compétences | Boite2

Les entreprises qui investissent dans la formation prennent de l'avance. Maîtriser les opérations bancaires et le paiement : cadre réglementaire et pratiques professionnelles en fait partie.

Cette formation d'une journée permet aux professionnels des services financiers de comprendre les enjeux réglementaires liés aux opérations de banque et aux services de paiement. Les participants apprennent à identifier les obligations légales, à évaluer les risques pour les clients et pour l'entreprise, et à structurer des relations conformes avec les banques. Les cas concrets et les exercices pratiques renforcent l'application immédiate des connaissances. Adaptée aux besoins des entreprises, cette formation facilite la mise en conformité et améliore la performance commerciale des intermédiaires.

Objectifs

Programme

[{"module": "Cadre réglementaire et obligations légales pour les IOBSP", "content": "Analyse du dispositif légal français et européen (loi PACTE, directive DSP2). Identification des acteurs (intermédiaires, banques, clients). Obligations de transparence, de conseil et de protection des clients. Présentation des contrôles et sanctions en cas de non-conformité.", "duration_hours": 2}, {"module": "Gestion des risques et conformité dans les opérations bancaires", "content": "Typologie des risques (crédit, liquidité, opérationnel). Méthodologie d'évaluation des risques pour les clients. Bonnes pratiques de conformité (KYC, lutte contre le blanchiment). Études de cas sur les dysfonctionnements et leurs conséquences.", "duration_hours": 2}, {"module": "Relation avec les établissements bancaires e

Modalités

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).